本資料由 (興櫃公司) 6919 康霈 公司提供
序號 2 發言日期 113/02/02 發言時間 10:59:29
發言人 凌玉芳 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-2697-1355
主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/02/01
說明
1.臨時股東會日期:113/02/01
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:
修正本公司「公司章程」部份條文案:
基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性,每股面額由新台幣10元
變更為新台幣5元,面額變更前股數為69,662,393股,變更後股數為139,324,786股,
本次股票面額變更不影響股東權益,新股票其權利與舊股票相同;及配合公司目前
組織架構調整,修訂公司章程第26條為:本公司依董事會決議得設經理人,其委任、
解任及報酬依照公司法第29條規定及本公司核薪辦法辦理。經理人得兼具董事之
身份。
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