本資料由　 (興櫃公司) 6539 麗彤　公司提供
序號    2    發言日期    113/02/19    發言時間    17:47:55
發言人    何明峰    發言人職稱    財務長    發言人電話    0227911826#111
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/02/19
說明    
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度現金股利分派情形報告
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」
(2)修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/11
12.停止過戶截止日期:113/05/09
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
   (1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。
   (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
      電話：(02)2791-1826。
   (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
   (1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止
   (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
      網址：https://www.stockvote.com.tw