本資料由　 (上櫃公司) 6762 達亞　公司提供
序號    1    發言日期    113/02/19    發言時間    19:06:39
發言人    魏鴻文    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (03) 311-6588
主旨    本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/19
說明    
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
  (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/22
12.停止過戶截止日期:113/05/20
13.其他應敘明事項:
  依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國113年3月8日起至民國113年3月18日
  止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。
  受理處所：達亞國際股份有限公司 財務部
  (地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)