本資料由　(上櫃公司) 4188 安克　公司提供

序號     4    發言日期     113/02/23    發言時間     19:21:58
發言人     張文嵐    發言人職稱     財會主管    發言人電話     02-27136227
主旨      本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/23
說明    
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形、一○四年度現金增資資金運用進度、實際支用項目及洽
   承銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)討論解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。