本資料由　(上櫃公司) 6733 博晟生醫　公司提供

序號     5    發言日期     113/02/26    發言時間     15:12:50
發言人     趙叔威    發言人職稱     協理    發言人電話     02-26558366
主旨      本公司董事會議決議召開113年股東常會公告
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)私募辦理情形報告。
(5)112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：
113年3月22日至113年4月1日下午17時止