本資料由　(上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/26    發言時間     17:08:54
發言人     李超儒    發言人職稱     策略長    發言人電話     02-25316556
主旨      公告本公司董事會決議召開 113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一一二年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一 )一一二年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止受理股東就本股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年03月11日17:00前
送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)依公司法
第172-1條之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份有
限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓
，電話 02-2531-6556分機 20206）。