本資料由　 (上櫃公司) 6846 綠茵　公司提供
序號    12    發言日期    113/03/04    發言時間    18:54:51
發言人    曾秋雪    發言人職稱    財會部協理    發言人電話    04-22382867
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/04
說明    
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案
 (2)112年度營業報告
 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告
 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
 (5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案
 (2)112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)本公司全面改選第五屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案
 (2)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案
 (3)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，
   股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。
   受理提案期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。
   受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。
(2)依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，
   得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，公告受理股東書面
   提名之期間與處所。
   受理提名期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。
   受理提名處所：台中市西屯區工業區37路5號。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日
   至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】