本資料由　(興櫃公司) 6945 圓祥生技　公司提供
變更前名稱：圓祥生命科技股份有限公司

序號     10    發言日期     113/03/08    發言時間     17:03:59
發言人     何正宏    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26532886
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/08
說明    
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)112年度審計委員審查報告。
 (3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
 (4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
 (5)訂定本公司「道德行為準則」。
 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司112年度決算表冊承認案。
 (2)本公司112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」。
 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。
 (4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。
 (5)修訂本公司 「股東會議事規則」。
 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理持股1%以上之股東向公司提出股東
  常會議案，但以一項且300字為限。提名受理期間：113年4月1日至113年4月11日
  下午五時止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。
  提名受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二，本公司財會處。