本資料由 (興櫃公司) 6945 圓祥生技 公司提供
變更前名稱:圓祥生命科技股份有限公司
序號 10 發言日期 113/03/08 發言時間 17:03:59
發言人 何正宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26532886
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/08
說明
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員審查報告。
(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊承認案。
(2)本公司112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。
(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。
(5)修訂本公司 「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定,受理持股1%以上之股東向公司提出股東
常會議案,但以一項且300字為限。提名受理期間:113年4月1日至113年4月11日
下午五時止,每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。
提名受理處所:台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二,本公司財會處。
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