本資料由　(上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/06    發言時間     15:58:00
發言人     陳至孝    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)2760-3688
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/06
說明    
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
                (本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一百一十二年度營業報告
(二)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告
(三)一百一十二年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)董事會議事規則修訂案報告
(五)為子公司背書保證案報告
(六)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一百一十二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。
1.受理期間：113年04月12日起至113年04月22日止。
2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。