本資料由　(上市公司) 6472 保瑞　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/07    發言時間     21:15:04
發言人     陳世民    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)27901555
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市
官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(7)子公司保瑞聯邦股份有限公司與晨暉生物科技股份有限
   公司進行股份轉換報告
(8)本公司ESG重大議題與管理方針報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
113/03/29-113/05/27，債券持有人如擬申請轉換
最遲應於113/03/27向往來證券商辦理轉換手續。