本資料由 (上櫃公司) 4726 永昕 公司提供
序號 3 發言日期 113/03/13 發言時間 19:00:21
發言人 陳佩君 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 03-6670880
主旨 本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 113/03/13
說明
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司112年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告。
(5)本公司112年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名:
受理期間:113年04月19日至113年04月29日。
受理處所:永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處財務部
(地址:台北市南港區園區街3號F棟4樓)
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