本資料由　 (興櫃公司) 6973 永立榮　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/14    發言時間    16:56:37
發言人    黃效民    發言人職稱    總經理/技術長    發言人電話    2697-5599
主旨    本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自113年5月18日至113年6月14日止。
(3)受理股東提案期間：自113年4月09日起至113年4月19日下午5時止。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司 財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。