本資料由　 (興櫃公司) 6709 昱厚生技　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/18    發言時間    15:31:09
發言人    徐悠深    發言人職稱    總經理    發言人電話    27970073
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會相關事項
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/18
說明    
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)審計委員會審查報告書案
(3)健全營運計畫執行進度報告案
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案
解除本公司獨立董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無