本資料由 (興櫃公司) 6704 國璽幹細胞 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/20 發言時間 17:08:02
發言人 邱淳芬 發言人職稱 執行副總 發言人電話 (03)658-5959
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/20
說明
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
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