本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供
序號    2    發言日期    113/03/25    發言時間    18:31:46
發言人    唐稚超    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-29500027
主旨    公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/25
說明    
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。