本資料由　 (興櫃公司) 6621 華宇藥　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/26    發言時間    15:02:39
發言人    王愈善    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2658-2577
主旨    本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/26
說明    
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
                 （華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 （1）112年度營業狀況報告案
 （2）審計委員審查112年度各項表冊報告案
 （3）112年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
 （1）承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案
 （2）承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
   依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
  （1）受理期間：113年04月19日至113年04月30日17時止。
  （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
                    （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
       股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機281。