本資料由 (興櫃公司) 6892 台寶生醫 公司提供
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 17:02:09
發言人 楊鈞堯 發言人職稱 營運長兼研發主管 發言人電話 02-26956382
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業
程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理
實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理113年度現金增資私募普通股案。
(2)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放
棄認購案。
(3)討論修訂「公司章程」案。
(4)討論修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產
處理程序」、「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬於113年4月12日起至113年
4月22日17時止,受理持股1%以上股東就本次股東會之提案,凡有意提案之股東,
請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及
回覆審查結果;受理提案處所:台寶生醫股份有限公司。地址:台北市內湖區堤頂
大道二段501號5樓。電話:(02)2695-6382。
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