本資料由　(興櫃公司) 4170 鑫品生醫　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/28    發言時間     17:34:44
發言人     歐明昌    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2697-1100
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/28
說明    
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)112年度營業報告。
 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
 (三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)112年度營業報告書及財務報表案。
 (二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 (二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期
 例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股
 務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東
 路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）
 郵戳日期為憑。