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序號     3    發言日期     113/03/29    發言時間     15:18:19
發言人     蘇文龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2692-6222
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
  (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
  (2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
   股東提案權：
    (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於113年04月11日起至113年04月22日16時
       止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
       提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
       將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
    (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓