本資料由 (公開發行公司) 6575 心悅 公司提供
序號 4 發言日期 113/04/11 發言時間 19:13:36
發言人 蔡玉婷 發言人職稱 副協理 發言人電話 02-77422699
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 113/04/11
說明
1.事實發生日:113/04/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/04/11
(2)股東會召開日期:113/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告
B.112年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.112年度健全營運計畫報告
E.112年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
A.本公司決議撤銷股票公開發行案
B.修訂本公司「公司章程」部分條文案
C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案
D.補選本公司監察人案
E.擬辦理私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:113/04/29
停止過戶截止日期:113/06/27
4.其他應敘明事項:無
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