本資料由 (興櫃公司) 4166 友霖 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/15 發言時間 17:39:06
發言人 黃春桐 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2325-7621
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增選舉事項)
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/04/15
說明
1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人,提名期間:
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間:113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所:友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓,電話:02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:04/26-05/03(漲)上亞科技28.37%、天良17.64%、國邑*11.32%
- 法人一周動態:04/29-05/03(買超)聯合1913.15張、神隆1302.07張、中天1246.2張;(賣超)台耀1588.04張、承業醫1279.39張、美時1066.9張
- 2024年05月第1周-香港生技醫藥股周分析(04/26-05/03)
- 2024-05-03生技股:(漲)上亞科技9.88%、沛爾生醫-創8.92%、晉弘4.38%;(跌)晶碩5.83%、訊映4.77%、永日4.69%
- 2024-05-03法人動態:(買超)藥華藥279張、中天183張、永信159張;(賣超)美時1564張、台耀1514張、承業醫1107張