本資料由　 (興櫃公司) 6827 巨生醫　公司提供
序號    1    發言日期    113/04/18    發言時間    15:32:39
發言人    王先知    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-591-0360
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/04/18
說明    
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)民國112年度營業狀況報告。(增列)
 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(增列)
 (3)本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
 (4)修訂「董事會議事規範」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(增列)
 (2)民國112年度虧損撥補案。(增列)
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「背書保證管理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新選任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案期間：自113年03月25日至113年04月03日止(郵寄者以113年04月03日
    17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
    寄送)。
 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
    地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
 (3)相關事宜：
    依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
    以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
    及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
    或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
    依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
    得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
    董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
    學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
    及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
    登記基本資料及持有之股份數額證明文件。