本資料由　 (上市公司) 6472 保瑞　公司提供
序號    1    發言日期    113/04/29    發言時間    18:19:32
發言人    陳世民    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)27901555
主旨    代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告 董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/04/29
說明    
1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度監察人查核報告書。
(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(4)訂定「背書保證作業程序」案。
(5)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/19
11.停止過戶截止日期:113/06/17
12.其他應敘明事項:無