本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     113/04/29    發言時間     20:05:58
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2023年年度股東大會決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/04/29
說明    
1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
 (2)通過《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
 (3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》
 (4)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
 (5)通過《關於續聘2024年度審計機構的議案》
 (6)通過《關於公司2024年度對外擔保額度計劃的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
 http://www.sse.com.cn/