本資料由 (上市公司) 1733 五鼎 公司提供
序號 1 發言日期 113/04/30 發言時間 16:09:59
發言人 吳純慧 發言人職稱 管理部副總 發言人電話 03-5641952
主旨 公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/04/30
說明
1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
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