本資料由 (興櫃公司) 1294 漢田生技 公司提供
序號 2 發言日期 113/04/30 發言時間 16:45:08
發言人 劉騏豪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-8811181#1500
主旨 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/04/30
說明
1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李雨霖
(2)董事:漢碩投資股份有限公司 代表人:楊美娟
(3)董事:洪尚文
(4)董事:陳建宏
(5)董事:陳崇貴
(6)獨立董事:謝清隆
(7)獨立董事:王育琦
(8)獨立董事:朱建成
(9)獨立董事:曾慶瀛
4.舊任者簡歷:不適用
(1)董事:李雨霖/本公司董事長
(2)董事:漢碩投資股份有限公司 代表人:楊美娟/本公司副總經理
(3)董事:洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事:陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事:陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事:謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事:王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事:朱建成/緯騰會計師事務所會計師
(9)獨立董事:曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李雨霖
(2)董事:漢碩投資股份有限公司 代表人:楊美娟
(3)董事:洪尚文
(4)董事:陳建宏
(5)董事:陳崇貴
(6)獨立董事:謝清隆
(7)獨立董事:王育琦
(8)獨立董事:朱建成
(9)獨立董事:曾慶瀛
6.新任者簡歷:
(1)董事:李雨霖/本公司董事長
(2)董事:漢碩投資股份有限公司 代表人:楊美娟/本公司副總經理
(3)董事:洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長
(4)董事:陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長
(5)董事:陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長
(6)獨立董事:謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長
(7)獨立董事:王育琦/理義法律事務所合署律師
(8)獨立董事:朱建成/緯騰會計師事務所 會計師
(9)獨立董事:曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李雨霖,710,357股
(2)董事:漢碩投資股份有限公司 代表人:楊美娟,3,076,270股
(3)董事:洪尚文,420,773股
(4)董事:陳建宏,238,787股
(5)董事:陳崇貴,171,994股
(6)獨立董事:謝清隆,0股
(7)獨立董事:王育琦,0股
(8)獨立董事:朱建成,0股
(9)獨立董事:曾慶瀛,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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