本資料由　 (上市公司) 6534 正瀚-創　公司提供
序號    1    發言日期    113/05/21    發言時間    13:39:38
發言人    林秀奉    發言人職稱    財務長    發言人電話    049-2339555
主旨    公告本公司113年股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/05/21
說明    
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:吳正邦
(2)董事:吳承翰
(3)董事:兆淞投資有限公司
(4)董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)董事:傲士英投資股份有限公司
(6)董事:Loveland Products Canada Inc.
(7)獨立董事:邱永祥
(8)獨立董事:柳婉郁
(9)獨立董事:周吟香
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。