本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    7    發言日期    113/05/23    發言時間    18:21:37
發言人    潘麗芳    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    本公司113年股東會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/05/23
說明    
1.股東會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:羅麗珠
獨立董事:康照洲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
通過本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。