本資料由 (興櫃公司) 6652 雅祥生醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/06/06 發言時間 18:01:22
發言人 張婉雅 發言人職稱 總經理 發言人電話 0932-288-356
主旨 本公司113年股東常會重要決議事項公告
符合條款 第 15款 事實發生日 113/06/06
說明
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
當選名單:
(1)董事:張鴻仁
(2)董事:徐世昌
(3)獨立董事:黃文鴻
(4)獨立董事:陳基旺
(5)獨立董事:楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,
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