本資料由　(興櫃公司) 6652 雅祥生醫　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/06    發言時間     18:01:22
發言人     張婉雅    發言人職稱     總經理    發言人電話     0932-288-356
主旨      本公司113年股東常會重要決議事項公告
符合條款    第  15款    事實發生日     113/06/06
說明    
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
                 當選名單：
                 (1)董事：張鴻仁
                 (2)董事：徐世昌
                 (3)獨立董事：黃文鴻
                 (4)獨立董事：陳基旺
                 (5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，