本資料由　 (上櫃公司) 1565 精華　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/13    發言時間    16:51:21
發言人    周華玲    發言人職稱    稽核室副理    發言人電話    2647-1578
主旨    公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如
下：
股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，
當選名單如下：
新任董事：
 (1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢
 (2)周育然
 (3)褚英傑
 (4)何椿柏
 (5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪
 (6)曾惠瑾
獨立董事
 (7)黎昌州
 (8)盧一言
 (9)程守真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。