本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    3    發言日期    113/06/13    發言時間    20:30:57
發言人    彪士偉    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8227-7999#8888
主旨    公告本公司一一三年股東常會通過解除新任董事競業禁止 限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董    事：傅若軒
(3)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
(4)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(5)董    事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
(6)董    事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
(7)獨立董事：王昌勝
(8)獨立董事：董德泰
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(3)董    事：傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事(自2024/06/20生效)。
(2)董    事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司監事。
(3)董    事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場行銷策劃；化妝品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。