本資料由　(上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/18    發言時間     20:06:07
發言人     許耀鴻    發言人職稱     副總經理    發言人電話     07-7356888
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/06/18
說明    
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選董事九名(含獨立董事三名)，當選名單如下:：
  董事：張振興、許王伸、楊宏培（佳世達科技股份有限公司代表人）、
  許耀鴻、沈勝龍（佳世達科技股份有限公司代表人）、吳華宗
  獨立董事：黃保林、曾季國、黃寶徹
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。