本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/25    發言時間    16:38:54
發言人    楊弘仁    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/25
說明    
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董    事：楊弘仁
  (2)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
  (4)董    事：楊坤璋
  (5)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
  (6)董    事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
  (7)獨立董事：游啟璋
  (8)獨立董事：吳夢楚
  (9)獨立董事：張恆瑜
4.舊任者簡歷:
  (1)董    事：盛弘醫藥(股)公司董事長
  (2)董    事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
  (3)董    事：盛弘醫藥(股)公司總經理
  (4)董    事：敏成(股)公司董事長暨總經理
  (5)董    事：榮揚管理顧問有限公司董事長
  (6)董    事：怡仁事業(股)公司董事長
  (7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
  (8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
  (9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁
  (2)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
  (4)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜
  (5)董    事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮
  (6)董    事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁
  (7)獨立董事：游啟璋
  (8)獨立董事：吳夢楚
  (9)獨立董事：張恆瑜
6.新任者簡歷:
  (1)董    事：盛弘醫藥(股)公司董事長
  (2)董    事：盛弘醫藥(股)公司副董事長
  (3)董    事：盛弘醫藥(股)公司總經理
  (4)董    事：總統府國策顧問
  (5)董    事：榮揚管理顧問有限公司董事長
  (6)董    事：怡仁事業(股)公司董事長
  (7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授
  (8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理
  (9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：楊弘仁) 22,453,719股
  (2)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 22,453,719股
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 22,453,719股
  (4)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：黃金舜) 22,453,719股
  (5)董    事：楊征投資股份有限公司(代表人：張長榮)    177,814股
  (6)董    事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊文仁)    177,814股
  (5)獨立董事：游啟璋                                        0股
  (6)獨立董事：吳夢楚                                        0股
  (7)獨立董事：張恆瑜                                        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。