本資料由　 (興櫃公司) 6848 拉法醫　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/27    發言時間    16:39:05
發言人    卓明偉    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    (02)89121200
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：卓明偉
(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如
(3)董事：王凱民
(4)獨立董事：白壽雄
(5)獨立董事：林昭宏
(6)獨立董事：林建平
4.舊任者簡歷:
(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)
(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如
(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、
                 安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)
(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)
(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
                     立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
                     鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：卓明偉
(2)董事：卓明信
(3)董事：王凱民
(4)獨立董事：徐瑞霞
(5)獨立董事：白壽雄
(6)獨立董事：林昭宏
(7)獨立董事：林建平
6.新任者簡歷:
(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)
(2)董事：卓明信
(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、
                 安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)
(4)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、
                     勝悅新材料有限公司 董事)
(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)
(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
                     立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
                     鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：卓明偉        持股數 1,729,751股
(2)董事：卓明信        持股數         0股
(3)董事：王凱民        持股數    51,335股
(4)獨立董事：徐瑞霞    持股數    53,900股
(5)獨立董事：白壽雄    持股數         0股
(6)獨立董事：林昭宏    持股數    16,683股
(7)獨立董事：林建平    持股數         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無