本資料由　 (興櫃公司) 4197 暐世　公司提供
序號    2    發言日期    113/06/27    發言時間    18:28:54
發言人    張家甄    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (03)518-1918
主旨    公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/27
說明    
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:董事
 戴鏗碩(本公司董事長)
 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
 賀玢(本公司董事)
 張本賢(本公司董事)
 李金龍(本公司獨立董事)
 余尚武(本公司獨立董事)
 呂仁琦(本公司獨立董事)
4.舊任者簡歷:
 戴鏗碩(本公司董事長)
 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
 張本賢(本公司董事)
 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
 呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
 戴鏗碩(本公司董事)
 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
 鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
 賀玢(本公司董事)
 吳建成(本公司董事)
 李金龍(本公司獨立董事)
 余尚武(本公司獨立董事)
 陳雅貞(本公司獨立董事)
 林伸全(本公司獨立董事)
6.新任者簡歷:
 戴鏗碩(本公司董事長)
 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
 (台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)
 鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)
 賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)
 吳建成(玄通系統工程股份有限公司董事長)
 李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)
 余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
 陳雅貞(勤耀聯合會計師事務所會計師)
 林伸全(林伸全律師事務所律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿提前改選。
9.新任者選任時持股數:
 董事戴鏗碩：3,509,165股
 董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3,147,086股
 董事賀玢：584,545股
 董事鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢：1,050,000股
 董事吳建成：97,000股
 獨立董事李金龍：0股
 獨立董事余尚武：0股
 獨立董事陳雅貞：0股
 獨立董事林伸全：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。