本資料由　 (上市公司) 6901 鑽石投資　公司提供
序號    2    發言日期    113/08/01    發言時間    17:19:56
發言人    吳友梅    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-27031068
主旨    公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/08/01
說明    
1.發生變動日期:113/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)李德財
  (2)林宏文
  (3)陳萬金
4.舊任者簡歷:
  (1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
  (2)林宏文/今周刊顧問
  (3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
  (1)李德財
  (2)李飛鵬
  (3)張淑惠
  (4)陳麗清
  (5)項紀玉
  (6)張世宗
6.新任者簡歷:
  (1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
  (2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長
  (3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
  (4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
  (5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
  (6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  全面提前改選
8.異動原因:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函
  規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
  本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年
  5月21日股東常會辦理全面提前改選，並由全體獨立董事組成第二屆薪資報酬
  委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:113/08/01
11.其他應敘明事項:無