本資料由 (上市公司) 6901 鑽石投資 公司提供
序號 2 發言日期 113/08/01 發言時間 17:19:56
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068
主旨 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/08/01
說明
1.發生變動日期:113/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李德財
(2)林宏文
(3)陳萬金
4.舊任者簡歷:
(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(2)林宏文/今周刊顧問
(3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李德財
(2)李飛鵬
(3)張淑惠
(4)陳麗清
(5)項紀玉
(6)張世宗
6.新任者簡歷:
(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長
(3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
(4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
(5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
(6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
全面提前改選
8.異動原因:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函
規定,本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿,為配合上市承諾事項已於113年
5月21日股東常會辦理全面提前改選,並由全體獨立董事組成第二屆薪資報酬
委員會。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:113/08/01
11.其他應敘明事項:無
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