本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    3    發言日期    113/11/04    發言時間    14:20:51
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    113/11/04
說明    
1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司114年度「內部稽核計畫表」。
(2)通過制定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
(3)通過制定本公司「永續發展委員會組織規程」及委任委員會成員案。
(4)通過制定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。
(5)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(6)通過修正本公司「董事會議事規則」案。
(7)通過修正本公司「審計委員會組織規章」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無