本資料由　(興櫃公司) 7724 諾亞克　公司提供

序號     6    發言日期     113/11/13    發言時間     17:01:49
發言人     高立耘    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-2378-0968
主旨      公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員會委員
符合條款    第  6款    事實發生日     113/11/13
說明    
1.發生變動日期:113/11/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)李如虹
(2)EDWARD CHAOCHENG LEE
(3)楚曉雯
(4)薛敏正
6.新任者簡歷:
(1)李如虹/瑞典商BTS顧問公司&上海合毅企業管理諮詢公司資深顧問
(2)EDWARD CHAOCHENG LEE/EDWARD C.LEE, CPA 會計師事務所所長
(3)楚曉雯/文匯法律事務所合夥律師
(4)薛敏正/臺北大學會計學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/13
11.其他應敘明事項:
現任監察人於審計委員會成立時同時解任
本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同