本資料由　(興櫃公司) 7762 吉晟生　公司提供
變更前名稱：士宣生技股份有限公司

序號     1    發言日期     113/11/22    發言時間     17:11:14
發言人     林亮光    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2908-7790
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議
符合條款    第  15款    事實發生日     113/11/22
說明    
1.臨時股東會日期:113/11/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司全面改選董事及獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(7)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
3.其它應敘明事項:無。