本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    9    發言日期    113/11/28    發言時間    17:25:01
發言人    詹育豪    發言人職稱    行政管理部資深經理    發言人電話    02-2697-1270#333
主旨    公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除獨立董事競業 限制案
符合條款    第    22    款    事實發生日    113/11/28
說明    
1.股東會決議日:113/11/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡秉諺獨立董事、沈子喬獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)獨立董事：蔡秉諺／牛耳國際生技(股)公司/副董事長
  (2)獨立董事：沈子喬／理元管理顧問(股)公司/董事長、晨元投資(股)公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/11/28~115/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數: 44,698,064權
  贊成權數:               44,017,444權，占表決權數98.47%；
  反對權數:                   20,326權，占表決權數 0.04%；
  無效權數:                        0權，占表決權數 0.00%；
  棄權及未投票權數：         660,294權，占表決權數 1.47%；
  本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無