本資料由　(上櫃公司) 4744 皇將　公司提供

序號     4    發言日期     113/12/25    發言時間     14:58:40
發言人     徐火旺    發言人職稱     董事長特助    發言人電話     (04)2496-3666
主旨      代孫公司皇將(上海)包裝有限公司公告法人董事、監察人 發生異動，暨董事異動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     113/12/25
說明    
1.發生變動日期:113/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:林靜宜董事
法人監察人:張晉嘉監察人
4.舊任者簡歷:
法人董事:皇將科技股份有限公司董事長
法人監察人:皇將科技股份有限公司財務主管
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:張晉嘉董事
法人監察人:林靜宜監察人
6.新任者簡歷:
法人董事:皇將科技股份有限公司財務主管
法人監察人:皇將科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因應集團發展之所需。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:113/12/25
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。