本資料由　 (上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
序號    1    發言日期    114/01/23    發言時間    16:55:45
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    代子公司八億實業(股)公司公告董事和監察人改選
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/01/23
說明    
1.發生變動日期:114/01/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：洛瑜股份有限公司代表人-童瑞瑜、童怡嘉
4.舊任者簡歷:
童瑞瑜：八億實業股份有限公司董事長
童怡嘉：八億實業股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：周鼎茂。
自然人董事：紀文勝。
自然人董事：童怡嘉。
法人監察人：浩泰精準股份有限公司。
6.新任者簡歷:
周鼎茂：浩泰精準股份有限公司董事長
紀文勝：浩泰精準股份有限公司總經理
童怡嘉：八億實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
經八億實業(股)公司114/01/23股東臨時會決議，提前改選董事與監察人。
8.異動原因:提前改選。
9.新任者選任時持股數:
周鼎茂：0股
紀文勝：0股
童怡嘉：0股
浩泰精準股份有限公司：1,311,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/30~115/11/29
11.新任生效日期:114/01/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經114/01/23八億實業(股)公司股東臨時會決議通過。