本資料由　(興櫃公司) 6932 水星生醫*　公司提供

序號     10    發言日期     114/02/04    發言時間     21:53:43
發言人     林玉龍    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-8221-2020
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/02/04
說明    
1.董事會決議日期:114/02/04
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
 (3)健全營運計畫書執行情形報告。
 (4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)113年度營業報告書及財務報表案。
 (2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
    棄優先認購權利案。
 (2)擬辦理私募普通股案。
 (3)擬發行限制員工權利新股案。
 (4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
 (5)擬修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:
 (1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
 (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
    向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
    本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
    聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
    於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
    以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
    板南路653號15號。
 (2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
    概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
    證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
    席股東會。