本資料由　(上櫃公司) 1777 生泰　公司提供

序號     2    發言日期     114/02/24    發言時間     17:19:24
發言人     蕭振明    發言人職稱     董事長    發言人電話     06-6362121~3
主旨      本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/24
說明    
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)113年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。