本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    11    發言日期    114/02/27    發言時間    19:23:20
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區復興路186號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)113年度審計委員會查核報告書。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(六)本公司轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
  (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提
     案之期間自114年03月21日起至114年03月31日止，凡有意提案之股東應於
     114年03月31日17時前送達；受理處所為本公司財務部(地址:桃園市桃園區
     復興路186號18樓)
  (2)員工認股權停止執行、本公司國內第二次無擔保轉換公司債及國內第一次私募無
     擔保轉換公司債，停止轉換期間為114年03月31日起至114年05月29日止，債券持
     有人如擬申請轉換，最遲應於114年03月27日向往來證券商辦理轉換手續。