本資料由　 (上市公司) 6657 華安　公司提供
序號    3    發言日期    114/02/27    發言時間    13:48:08
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國113年度董事酬金報告。
(4)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。