本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    1    發言日期    114/02/27    發言時間    16:36:22
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/02/27召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司113年度財務報告及營業報告書案。
(2)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司113年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。
(5)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過本公司114年度簽證會計師委任及報酬案。
(8)通過召開本公司114年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無