本資料由　(上櫃公司) 1813 寶利徠　公司提供

序號     1    發言日期     114/02/27    發言時間     22:53:24
發言人     倪鏡如    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-385-3934
主旨      公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自民國114年3月15日起至民國114年3月25日止，凡有意提案
之股東請於114年3月25日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向
本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至
本公司股務室）。
(3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰
長發路406號，電話：03-385-3934分機：368）。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年4月19日至114年5月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址： https://stockservices.tdcc.com.tw