本資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     1    發言日期     114/02/27    發言時間     18:35:32
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會 決議召開114年度股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號9樓  T91會議室
4.召集事由一、報告事項:
             (1)民國113年度營業報告
             (2)監察人查核報告
             (3)民國113年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
             (2)擬承認民國113年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
             (1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
             (2)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/15
11.停止過戶截止日期:114/06/13
12.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自民國
  114年05月06日至民國114年05月15日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
  之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。