本資料由　(興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供

序號     2    發言日期     114/02/27    發言時間     17:53:27
發言人     潘佳岳    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2792-9568
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區工建路358號R2F會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告。
(三)113年度盈餘分派現金股利報告。
(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國114年4月17日起至114年4月28日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
               地址：台北市內湖區行愛路139號；
               電話：(02)2792-9568
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至
114年6月21日止。